西平偵破跨省特大網絡詐騙案 湖北二兄弟百張銀行卡上“取錢”

西平偵破跨省特大網絡詐騙案 湖北二兄弟百張銀行卡上“取錢”

發(fā)布時間：2017-10-30 13:35 來源:豫都網 我要投稿

[摘要]犯罪嫌疑人和他們的取錢部分作案工具 首席記者李釗通訊員楊德清文圖 本報駐馬店訊近日，西平縣公安局民警經過縝密偵查，西平行跨省抓獲兩名網絡詐騙犯罪嫌疑人，偵破詐騙張繳獲作案用的跨省銀行卡100多張、POS機兩部，網絡帶破案件30余起，案湖涉案金額200多萬元。北兄 【報案】想投機中大獎，弟百被...

　　犯罪嫌疑人和他們的取錢部分作案工具

　　首席記者李釗通訊員楊德清文圖

　　本報駐馬店訊近日，西平縣公安局民警經過縝密偵查，西平行跨省抓獲兩名網絡詐騙犯罪嫌疑人，偵破詐騙張繳獲作案用的跨省銀行卡100多張、POS機兩部，網絡帶破案件30余起，案湖涉案金額200多萬元。北兄

　　【報案】想投機中大獎，被騙走十多萬

　　7月18日，漯河市的曹某到西平縣公安局報案，稱其被人騙走現金10多萬元。

　　曹某平時喜歡買彩票，但從沒中過大獎。6月底的一天，他在網站上發(fā)現有人出售《雙色球全攻略》，就購買了一本。收到書幾天后，有人給曹某打電話，稱他們可以提前透露彩票的中大獎號碼，但要和曹某分成獲取獎金，曹某禁不住誘惑答應了。

　　對方以交保密金、系統升級費、提前支付分成獎金等理由，讓曹某往對方銀行賬號匯款。曹某輕易相信了對方，到鄰近的西平縣權寨鎮(zhèn)上用自助存取款機給對方匯款。自己的錢匯完后，又向親戚朋友借錢，短短幾天給對方匯去了10多萬元。再給對方打電話，對方電話已無法接通，他這才意識到受騙了。

　　【偵破】犯罪嫌疑人，竟是親兄弟

　　接到報案后，西平縣公安局迅即成立了專案組。

　　專案組從對方留下的蛛絲馬跡入手，經大量工作，獲取了犯罪嫌疑人在湖北省孝感市安陸一帶活動的線索。

　　7月26日，辦案民警前往安陸市，聯合當地警方進行布控偵查，隨后又輾轉湖北省荊門市京山縣、孝感市云夢縣、隨州市等地調查取證。經過十余天的緊張工作，民警最終確定了犯罪嫌疑人的真實身份和住址。

　　8月12日夜，在安陸警方的配合下，辦案民警在安陸市陳店鄉(xiāng)同興社區(qū)將兩名犯罪嫌疑人抓獲。讓民警沒有想到的是，犯罪嫌疑人王某和王某某竟然是親兄弟。

　　【搜查】繳獲銀行卡100多張、POS機兩部

　　31歲的王某，家住安陸市陳店鄉(xiāng)同興社區(qū)。去年年底，王某在安陸市區(qū)一麻將館認識了一個綽號叫“癩痢”的男子。他問王某想不想跟著他搞詐騙掙錢，他可以提供銀行卡和辦理POS機的電話。王某一聽來錢快，就同意了。

　　今年3月，該男子把作案用的銀行卡交給王某，介紹王某買了兩臺POS機，王某按照該男子的指示開始幫他取錢。后來，該男子又給王某介紹了其他的上線，其他的上線也是將詐騙用的銀行卡交給王某。其詐騙手段，有雙色球彩票中獎、辦理信用卡、小額貸款、航班延誤退票等，受騙者將錢匯到他們指定的銀行卡里后，這些所謂的“上線”會通知王某，王某專門幫助這些人通過刷卡轉移贓款，再去周圍縣市的自助取款機上提取現金，最后交給“上線”，然后他從中提成謀利。

　　6月初，王某見哥哥王某某在家閑著沒事做，便讓哥哥跟著他一起掙錢。落網后，他倆已記不清取過多少次款，提成得來的錢也被他們揮霍一空。民警從其住處繳獲作案用的銀行卡100余張，POS機兩部。截至發(fā)稿時，僅警方查證認定的案件就有30余起，涉案金額達200余萬元。

　　目前，此案正在進一步審理中。（線索提供：劉真）